掛牌起始日期

2023年10月17日

掛牌截止日期

2023年10月30日

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長掛牌（網絡競價時間同時順延），直至征集到意向受讓方。

注冊地（住所）

鹿寨縣鹿寨鎮建中西路1號

公司類型（經濟性質）

其他股份有限公司（非上市）

法定代表人

陳世健

成立時間

2007年4月30日

注冊資本（萬元）

/

統一社會信用代碼/注冊號

914502006621033910

所屬行業

貨幣金融服務

經營范圍

吸收公眾存款；發放短期貸款、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌、貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務；從事銀行卡（借記卡）業務；桂盛信用卡發卡業務；提供保管箱服務；經銀行業監督管理機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

職工人數

參保人數261人

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

廣西岑溪農村商業銀行股份有限公司

/

2

廣西臨桂農村商業銀行股份有限公司

/

3

柳州順意來生物科技有限公司

/

4

川海控股有限公司

/

5

柳州市東俊機動車綜合技術檢測有限責任公司

/

6

廣西柳州市紅龍汽車運輸有限公司

/

7

廣西環江遠豐糖業有限責任公司

2.0122%

8

廣西農投桂合絲綢有限公司

/

9

廣西崇左市湘桂糖業有限公司

/

10

胡秀萍

/

內部決議

/

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據????????????單位：萬元

2022年度

營業收入

利潤總額

凈利潤

31378.29

9415.52

5992.81

資產總額

負債總額

所有者權益

1168919.50

1033682.49

135237.01

審計機構名稱

中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）

最近一期企業財務報表數據???????? 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

/

/

/

/

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

/

/

/

標的企業評估基準日審計數據??? 單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2022年12月31日

31378.29

9415.52

5992.81

資產總額

負債總額

所有者權益

1168919.50

1033682.49

135237.01

基準日資產評估情況

評估機構

中聯資產評估集團廣西有限公司

評估報告書號

中聯桂資評報字〔2023〕第0117號

評估基準日

2022年12月31日

核準（備案）號

/

評估核準（備案）單位

廣西環江遠豐糖業有限責任公司

標的企業評估值??? 單位：萬元

資產總額

負債總額

凈資產

/

/

/

轉讓標的對應評估值

2204.80

轉讓方情況

轉讓方名稱

廣西環江遠豐糖業有限責任公司

注冊地（住所）

廣西環江毛南族自治縣思恩鎮西南路８７號

統一社會信用代碼/注冊號

91451226739970005R

公司類型（經濟性質）

其他有限責任公司

持有產(股)權比例

2.0122%，1052.48萬股

擬轉讓產(股)權比例

2.0122%，1052.48萬股

轉讓方決策文件

廣西環江遠豐糖業有限責任公司第四屆董事會第二次會議決議

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西農村投資集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

廣西農村投資集團有限公司

第一屆董事會2023年第8次會議決議（二）

轉讓方承諾

我方向北部灣產權交易所（以下統稱“交易所”）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，由交易所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾：1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的所有權或處置權且實施不存在任何限制條件，并非通過流質取得所有權；2我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料，內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；4.我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和交易所的相關規則，按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

原股東是否放棄優先受讓權

不明確（提示：非原股東的意向受讓方報價后原股東可行權以同等價格受讓，意向受讓方的最高報價有最終不能受讓標的的可能。）

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否

是否涉及職工安置

否

是否涉及上市公司國有股權間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內容

1.風險提示。意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估，交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。?一旦參與交易（報名）則視為已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并視為其依據該內容以其獨立判斷自愿全部接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險，被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務，否則視為違約，交易所、轉讓方有權按照約定處置交易保證金。

2.標的企業介紹：廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司系在廣西鹿寨農村合作銀行基礎上籌建，中國銀監會廣西監管局2014年2月27日以《中國銀監會廣西銀監局關于同意籌建廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司的批復》（桂銀監復【2014】44號）文件同意籌建，2014年7月23日以《中國銀監會廣西銀監局關于同意廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司開業的批復》（桂銀監復【2014】198號）文件，批準開業。

廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司下設營業網點18家，分別為總行營業部、寨沙支行、中渡支行、黃冕支行、古亭山支行、雒容支行、城區支行、城南支行、政通支行、江口支行、龍江分理處、南閘分理處、導江支行、平山支行、建中支行、四排支行、拉溝分理處、城中支行。

根據轉讓方提供的股金證，轉讓方2017年度分紅115萬元，2018年度分紅95萬元，2021年度分紅40萬元，2022年分紅41.6萬元。

3.《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等資料在交易所備查。

4.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或競價服務費的，經過交易所催告仍未履行的，轉讓方有權單方解除交易、終結該項目，并另行處置標的。

5.意向受讓方在遞交報名資料的同時須對以下事項進行書面承諾：（1）本方已知悉受讓本項目所涉及的相關法律法規,包括但不限于《商業銀行股權管理暫行辦法》、《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》、《關于加強中小商業銀行主要股東資格審核的通知》等銀行業監督管理機構規定的入股商業銀行的資格條件；經自行核實并判斷符合作為本項目受讓方的主體資格，決定申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失，若由于本方自身原因導致未能通過中國銀行保險監督管理委員會及/或標的企業所在地相關監管機構關于受讓廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司1052.48萬股股份（占總股本的約2.0122%）的審核或未能全部完成股份變更登記的，同意轉讓方有權解除《交易合同》并將轉讓標的另行處置，同意轉讓方扣除本方交納的全部款項（包括但不限于保證金、剩余交易價款及服務費等），先用于補償交易所應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可繼續向本方追償。若由于本方自身原因在本項目交易過程的任一環節出現的任何風險，本方同意放棄對轉讓方、交易所進行追責和索賠的權利；（2）本方已充分了解并認可接受本項目披露的全部內容，并同意交易所向本方出具的《成交確認書》等文件不代表本方符合監管部門的要求；本方確定為受讓方不代表本方符合作為標的企業股東的全部條件，并且即使本方成為受讓方亦不必然能獲得監管部門的審批或備案并作為標的股份的持股股東。

6.本次股份轉讓涉及的銀行保險監督管理部門核準/報告之事項。根據《商業銀行股權管理暫行辦法》第四條的規定，投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計擬首次持有或累計增持商業銀行資本總額或股份總額5%以上的，應當事先報銀監會或其派出機構核準。投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計持有商業銀行資本總額或股份總額1%以上、5%以下的，應當在取得相應股權后10個工作日內向銀監會或其派出機構報告。轉讓方本次通過公開方式轉讓所持有的廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司股份，在確定最終受讓方后，受讓方需要根據上述規定，并結合自身及其關聯方、一致行動人實際持有（包括本次受讓后持有）廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司股份的情況，確定履行相應的核準/報告義務。同時，如受讓方受讓本次轉讓的廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司股份后，導致受讓方及其關聯方、一致行動人合計持有的股份總額首次達到廣西鹿寨農村商業銀行股份有限公司股份總額5%以上的，本次股份轉讓事項尚需報經銀行保險監督管理部門核準后方能完成交易。

7.標的企業股東行權方式。

不放棄優先購買權的企業股東應在產權轉讓公告期間，向交易所提出受讓申請，提交受讓申請資料，并按照公告要求交納保證金；項目將采取網絡競價確定受讓方，股東行權方式如下：（1）原股東與其他意向受讓方同時參與網絡競價；（2）原股東在網絡競價的自由競價期間和限時競價期間均可行權；（3）在網絡競價過程中，當其他意向受讓方報出當前最高有效報價時，原股東可以優先權追加相同報價，如其他意向受讓方無更高報價時，原股東為最終受讓方；如其他意向受讓方繼續報價，而原股東在競價期內未應價的，則該最高報價的意向受讓方為最終受讓方。

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1.按照《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》等相關法律法規的規定，符合投資入股商業銀行的條件；

2.意向受讓方必須為中國境內合法存續的法人；

3.本項目不接受聯合體受讓；

4.法律法規規定的其他條件。

標的交割

詳見“與轉讓相關的其他條件”

與轉讓相關的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間，標的股權對應的標的企業的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調整成交價格。2023年5月31日（評估基準日之后），廣西鹿寨農村商業銀行發布2022年度股金分紅通告，轉讓方獲得分紅41.6萬元，其中12.48萬元進行轉股，轉讓方持股份額由1040萬股增加至1052.48萬股；29.12萬元進行現金分紅，該筆29.12萬元現金分紅款由轉讓方享有。

2.自轉讓標的股份交割手續完成之日起，轉讓方與轉讓標的相關的股東權利和股東義務轉由受讓方享有和承擔；

3.債權債務。標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。

4.稅費承擔。本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行，雙方各自承擔。

5.成交簽約。（1）受讓方須在競價結束之日起3個工作日內按照本公告“交易指南-競價報名-報名手續”第4條規定持紙質報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》。簽署《成交確認書》前，交易所將對受讓方提交紙質報名材料進行復核，如發現受讓方不符合本項目“受讓方資格條件”的，將不予簽署《成交確認書》，并取消其最終受讓資格、沒收交易保證金。（2）受讓方應于成交確認書簽訂之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《交易合同》。（簽約地點：以轉讓方通知為準）

6.交易價款以及標的交割

①在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶。

②交易所在足額收到全部交易價款及交易服務費后3個工作日內交易所出具交易憑證，轉讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續，交割無異議雙方簽署《交割單》。

③交易雙方交割無異議并提交雙方蓋章確認的《交割單》并提交同意結轉成交價款的書面文件（或完成股權工商變更登記的文件）之日起3個工作日內，交易所將已收到的交易價款劃轉付至轉讓方指定銀行賬戶。

交易方式

掛牌期滿，如只征集到符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。

競價報名

報名時間

2023年10月17日至2023年10月30日

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站（http://www.bbwcq.com/），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名并上傳有關材料，并將意向保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。報名前應仔細閱讀《報名須知》內的《競買人條款》（包括意向受讓方承諾、網絡競價須知）、《電子競價風險及接收確認書》等文件，一經報名（點擊同意）則視為充分了解并接受文件全部內容。需上傳的材料包括：

（1）主體資格證明材料。營業執照、法定代表人（或單位負責人）身份證明及其身份證（核對原件，留存復印件）；

（2）授權委托書原件及委托代理人身份證（核對原件，留存復印件）（附件）；

（3）企業決策機構（如股東會、董事會等）關于同意受讓項目的決議（適用法人）。

（4）承諾函（見公告附件1）

（備注：以上材料提供復印件、掃描件、拍照件的均需加蓋公章。）

交易所對意向受讓方上傳材料予以審核并經轉讓方最終審核確認后，交易所將審核結果通過交易系統、電話、短信等方式進行反饋；報名材料需要完善的，意向受讓方最遲應在自由競價開始前30分鐘按照交易所的要求上傳需要補充、更正的報名材料。審核通過的意向受讓方意向保證金自動轉為交易保證金。

3.意向受讓方報名成功后，交易所將以短信方式向其發送競價登錄賬號和密碼，意向受讓方按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。

4.成交后，受讓方憑報名時上傳材料的紙質原件前往交易所辦理成交簽約手續（提交材料為復印件、掃描件、拍照件的均需加蓋公章）。

5.注意事項

（1）意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納，未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

（2）E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣肆佰伍拾萬元整（￥4500000.00），需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益，杜絕非真實意向受讓方，交易所在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內容予以認可：非因轉讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形時，視為意向受讓方違約，其交納的交易保證金不予退還，在交易所扣除意向受讓方應交納的交易費用后（如該違約情形是在交易雙方簽訂《成交確認書》或《交易合同》等成交文件后出現的，還須扣除轉讓方應交納的交易費用），轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的剩余保證金作為補償，保證金不足以補償的，轉讓方可按實際損失繼續追訴，且有權取消意向受讓資格（包括已取得的最終受讓資格）。??交易所扣除轉受讓雙方應交納的交易費用的計算標準為：按掛牌底價為基數計算。

（1）各意向受讓方在競價過程中均不報價的；

（2）提供虛假資料致使競價無效；

（3）被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與轉讓方簽署交易合同；

（4）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費；

（5）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

（6）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

（7）違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

3.違約方需承擔守約方為實現合法權益所支出的各項費用（包括但不限于律師費、訴訟費、保全費、執行費等費用）。

4.競價成交且不存在違約情形的，競買人的交易保證金優先扣除應付給交易所的交易服務費后，剩余保證金自動轉為項目的成交價款，金額不足的，競買人應在交易合同簽訂之日起五個工作日內補足。

5.未成交者的交易保證金將于競價結束后全額無息返還。

競價安排

競價方式

加價

增價幅度

5000元/次

自由競價時間

具體時間以交易所短信或電話通知為準，請保持系統注冊報名的手機信號暢通，以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

180

服務費

競價服務費由交易所于競價成交后從受讓方已交納的交易保證金中扣除收取；不足抵扣的，受讓方須在競價結束之日起3個工作日將差額部分足額支付至交易所指定銀行賬戶。

（注意：請按照系統自動推送的信息提示，將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

具有優先購買權的原股東進行場外行權成為最終受讓方的，按照同等條件，需要在書面答復同意以競價中的最高報價受讓股權之日起3個工作日內一次性將競價服務費足額支付至交易所指定銀行賬戶。

附件下載

1.承諾函.docx

2.意向受讓方授權委托書（如需）.doc

報名咨詢

覃經理：0771-5738059

咨詢時間

工作日：北京時間上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

單位地址

中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓（交易所）

南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心四樓（廣西壯族自治區公共資源交易中心）

其??? 他

?監督電話：0771-5891035（自治區國資委） 0771-2810883（自治區機關事務管理局）

特別聲明

對于與（意向）競買人有重大利害關系的事項（如違約情形、違約責任等），以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則，僅適用其技術性操作條款。